STAMFORD TRADING TECHNOLOGIES, LP.
НЕВЕРОЯТНОЕ БУДУЩЕЕ ТОРГОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ УЖЕ СЕГОДНЯ!

Политика борьбы с легализацией денежных средств и финансированием терроризма (AML) и политика «Знай своего клиента» (KYC)

Stamford Trading Technologies, LP. стремится к высоким стандартам в части борьбы с легализацией («отмыванием») денежных средств, полученных незаконным путем, и финансированием терроризма. Данные стандарты строго выполняются руководством и сотрудниками Компании с целью добросовестного следования требованиям локального и международного законодательства.

Для этого Stamford Trading Technologies, LP. осуществляет процедуры по препятствию легализации («отмыванию») денежных средств, которые были получены незаконным путем, а также процедуры по установлению (верификации) личности клиента. При этом, Компания гарантирует разумные стандарты идентификации (верификации) и минимальное количество дополнительных процедур, связанных с этим.

Политика AML (Anti Money Laundering) компании Stamford Trading Technologies, LP. предполагает предотвращение использования услуг компании криминальными субъектами с целью легализации («отмывания») денежных средств, финансирования терроризма или другой преступной деятельности. С этой целью компания Stamford Trading Technologies, LP. разработала и внедрила сложную электронную систему. Эта система документирует, хранит и проверяет идентификационные данные клиента, а также формирует детализированные отчеты по всем операциям. Также Компанией была внедрена строгая политика по обнаружению, предотвращению и оповещению обо всех подозрительных операциях соответствующих регулирующих и/или правоохранительных органов.

Для того, чтобы обеспечивались целостность системы мониторинга и безопасность бизнеса, законодательная база международного образца предоставляет юридическую защиту поставщикам такой информации. При сотрудничестве с регулирующими и/или правоохранительными органами, Stamford Trading Technologies, LP. не имеет права информировать своего клиента о том, что соответствующие структуры уведомлены о его деятельности.

Для минимизации риска легализации денежных средств, полученных незаконным путем и финансирования террористических действий, компания Stamford Trading Technologies, LP. не принимает и не выплачивает наличные деньги ни при каких обстоятельствах. Прием денежных средств возможен только через электронные платежные системы, пластиковые карты или прямые банковские переводы, при условии идентификации личности клиента.

Компания оставляет за собой право прервать любую операцию клиента, которая может распознаваться как незаконная или, по мнению сотрудников, может быть связана с отмыванием денежных средств.

В рамках политики «Знай своего клиента» (KYC), Компания Stamford Trading Technologies, LP. запрашивает у каждого реального клиента два документа, удостоверяющих его личность, для обеспечения исполнения требований законодательства по борьбе с легализацией денежных средств, приобретенных незаконным путем.

Первым требованием является документ (удостоверение личности соответствующего образца) с фото, выданный государственными органами. Это могут быть: паспорт, водительское удостоверение или другое удостоверение личности, принятое в стране заявителя. Вторым документом является счет (например, на оплату коммунальных услуг) с указанием полного имени и адресных данных, выданный не позднее 3 месяцев. Это могут быть: счет на оплату коммунальных услуг, банковская выписка, нотариальное удостоверение или любой иной счет с именем и адресом клиента от организации, которая признается и известна на международном уровне.

Клиенты обязаны предоставлять достоверную персональную информацию, а также незамедлительно оповещать в случае каких-либо изменений в ней. Документы, на которых информация отображена не латинскими буквами, должны быть переведены на английский язык и нотариально заверены. Переведенная копия и копия оригинального документа в хорошем качестве должны быть отправлены в Компанию.

Компания Stamford Trading Technologies, LP. должным образом хранит и обрабатывает персональные данные, принимая все возможные меры на современном техническом уровне для обеспечения безопасности каждого клиента и бизнеса в целом.

В случае, если вы не согласны с настоящей политикой, вы должны отказаться от использования услуг компании Stamford Trading Technologies, LP.